Geriausi tyčiniai įsipareigojimų nevykdantys „Zoom“ kūrėjai, susieti su BVI pasitikėjimu

Remiantis skolintojų atliktu tyrimo auditu, „Zoom“ tariamai nukreipė paskolų lėšas į 350 nelyginių dukterinių įmonių, susijusių šalių, įsikūrusių Indijoje ir užsienyje, ir nusipirko juvelyrinių dirbinių savo rengėjo Chaudhary žmonai.

Remiantis 2013 m. Balandžio mėn. Atliktu tyrimu, vienas iš didžiausių šalies tyčinių įsipareigojimų nevykdytojų „Zoom Developers (P) Ltd“ ir jo vykdytojas yra susiję su Britanijos Mergelių salose (BVI) registruotu ofšoriniu fondu.Indijos ekspresasir Tarptautinis tiriamųjų žurnalistų konsorciumas (ICIJ) dėl indėnų investicijų į mokesčių rojų subjektus.



Bendrovė, kuri yra skolinga mažiausiai 26 valstybiniams bankams, beveik 3002 mln. Litų, ir vykdytoja Vijay Choudhary yra susijusi su „Gold Harvest Trust“, kuri buvo įkurta 2006 m. Rugpjūčio 23 d. Ir vis dar veikia, rodo įrašai.

Nors Choudhary yra įvardytas kaip patikėjimo tarpininkas, „Managecorp Limited“ - patikėtinis.



Įrašai rodo, kad patikos fondas buvo vykdomas iš „Zoom Developers“ registruotos buveinės adreso Anderyje, kurį nuo tada pridėjo skolintojų konsorciumas dėl paskolų negrąžinimo.



[related-post]

„Zoom Developers“ šiuo metu yra daugelio šalies tyrimų agentūrų, tokių kaip CBI, pajamų mokesčio departamentas ir vykdymo direktoratas (ED), skeneris. El. Laiškas, išsiųstas bendrovės „Zoom Developers“ sekretoriui, liko neatsakytas.

ED tiria kitą Lichtenšteine ​​įsikūrusį „Zoom Developers“ įsteigtą patikos fondą „Beverin Trust“, nes tvirtina, kad trestas buvo panaudotas paskolos pinigams nukreipti. Vykdančioji agentūra pagal Pinigų plovimo prevencijos įstatymą (PMLA) taip pat laikinai prijungė 1280 arų „Zoom“ žemės, kurios vertė yra 1000 mln.



CBI tiria dešimt „Zoom Developers“ ir jos rengėjų sukčiavimo ir klastojimo atvejų ir iki šiol bent penkiose bylose pateikė kaltinamuosius dokumentus. CBI specialusis teismas išdavė neleidžiamą orderį Chaudhary, kuris neatvyko į teismą vienoje iš šių bylų.

Remiantis skolintojų atliktu tyrimo auditu, „Zoom“ tariamai nukreipė paskolų lėšas į 350 nelyginių dukterinių įmonių, susijusių šalių, įsikūrusių Indijoje ir užsienyje, ir nusipirko papuošalų savo rengėjo Chaudhary žmonai. Keletas skolintojų taip pat suteikė įmonei banko garantijas, tariamai neatlikę kruopštaus patikrinimo ir leido jai pratęsti banko garantijas ketveriems metams iki 2009–2010 m. Anot jų, banko garantijų vertė siekė 3000 mln.

Pagrindinė „Zoom Developers“ veikla buvo atiduoti gamyklą į metalo laužą ir tada jį perkelti. 2004–2005 m., Šaltinių teigimu, bendrovė tarptautiniams užsakymams gauti nusprendė naudoti penkis agregatus, daugiausia iš Europos. Šiame kontekste kaupikliai yra subjektai, užtikrinantys darbo sutartis trečiajai šaliai.



„Zoom“ pasirašė sutartis su šiais kaupikliais, kad galėtų vykdyti projektus trečiosioms šalims. Pasak šaltinių, kaupėjai atliktų išankstinius mokėjimus „Zoom“ ir užtikrintų tai su Indijos banko banko garantija.

Tyrimo audito metu teigiama, kad šiose projekto sutartyse nebuvo jokios nuostatos dėl galutinio pinigų išmokėjimo įmonei. Pasak šaltinių, kai kuriose sutartyse nebuvo nurodytas trečiosios šalies, kuriai buvo užsakytas darbas, pavardė ar vieta, kurioje darbai turėjo būti atlikti.



ED užregistravo dvi bylas, susijusias su pinigų plovimu ir Forex pažeidimais, o Mumbajaus policijos ekonominių nusikaltimų skyrius užregistravo du atvejus.